證券代碼：603097     證券簡稱：江蘇華辰       公告編號：2024-055               江蘇華辰變壓器股份有限公司 對于向不特定對象刊行可退換公司債券審核問詢函回話的                   指示性公告    本公司董事會及舉座董事保證本公告本色不存在職何造作紀錄、誤導性述說簡略重 大遺漏，并對其本色的真正性、準確性和齊全性承擔法律連累。   江蘇華辰變壓器股份有限公司（以下簡稱為“公司”）于 2024 年 10 月 18 日收到 了上海證券交游所（以下簡稱“上交所”）出具的《對于江蘇華辰變壓器股份有限公司 向不特定對象刊行可退換公司債券苦求文獻的審核問詢函》                          （上證上審（再融資）                                   〔2024〕 司刊行證券的召募詮釋書及相關苦求文獻進行了審核，并釀成了首輪問盤考題。   公司收到《審核問詢函》后，會同相關中介機構對《審核問詢函》所列問題進行了 慎重研討和逐項落實，并對研討問題進行了詮釋、論證分析和逐項回話，具體本色詳見 公司同日在上交所網站（www.sse.com.cn）上深入的《對于江蘇華辰變壓器股份有限公 司向不特定對象刊行可退換公司債券苦求文獻的審核問詢函的回話》等相關公告文獻。   公司本次向不特定對象刊行可轉債能否通過上交所審核，并獲取中國證券監督處罰 委員會本旨注冊的決定及各時辰程度尚存在不細目性。公司將左證本次向不特定對象發 行可轉債事項表現情況，嚴格按照研討法律法例的次第和條件實時擴充信息深入義務。 研討信息以公司指定信息深入媒體及上交所官網（www.sse.com.cn）刊登的信息為準。 敬請重大投資者藹然相關公告，感性投資并矚目投資風險。   特此公告。     江蘇華辰變壓器股份有限公司董事會